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章鱼足球直播比分-维信诺科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

admin 2019-08-31 172人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002387 证券简称:维信诺公告编号:2019-084

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次会议(以下简称“会议”)通知于2019年8月22日以电子章鱼足球直播比分-维信诺科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告邮件及专人通知的方式发出,会议于2019年8月28日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持,应出席董事9名,实际出席的董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  二、董事会审议情况

  1。会议以章鱼足球直播比分-维信诺科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

  公司根据深圳证券交易所的相关规定编制完成了《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-083)和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告》。

  2。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所的相关规定编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-086)及相关公告。

  3。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年半年度计提减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对截止2019年6月30日的应收款项存货固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经测试,2019年半年度公司计提信用减值准备297.43万元,其中应收账款计提273.67万元、其他应收款计提23.76万元;计提资产减值准备11,926.21万元,转回资产减值2,979.19万元,全部为存货跌价准备计提及章鱼足球直播比分-维信诺科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告转回。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年半年度计提减死亡游戏值准备的公告》(公告编号:2019-087)及相关公告。

  三、备查文件

  1。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2。 独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  维信诺科技股份有限公司董事会

  二一九年八月二十九日

(责任编辑:DF515)

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